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10项风险投资要警惕 社区请专人给你支招

2018-07-09 09:13 作者: 来源: 本站 浏览: 63 次 我要评论10项风险投资要警惕 社区请专人给你支招已关闭评论 字号:

摘要: 近年来,非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪日益猖獗,且往往公布地域广、涉案金额大、涉及人员多,严重扰乱金融秩序,影响社会和谐稳定。近日,姑苏区法院、检察院、公安分局联合启动“居民投资防范风险社区行”行动,第一站来到了桂花社区,针对日常的家庭投资如何防范投资风险给热...

近年来,非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪日益猖獗,且往往公布地域广、涉案金额大、涉及人员多,严重扰乱金融秩序,影响社会和谐稳定。近日,姑苏区法院、检察院、公安分局联合启动“居民投资防范风险社区行”行动,第一站来到了桂花社区,针对日常的家庭投资如何防范投资风险给热心居民进行了一场生动的讲座。

首先姑苏区人民法院对2013年以来审结的非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪案件进行了专题调研:非吸、集资诈骗案件数量上升趋势得到控制,但部份案件数额巨大;作案的团伙型、专业化明显;犯罪的社会危害性大;非吸、集资诈骗缺乏治本之策;互联网时代非吸、集资诈骗案件呈现出新的特点;而且非吸、集资诈骗犯罪在法律认定上难度较大。

然后姑苏区检察院以及公安分局的工作人员,就日常工作中接触到的典型的金融诈骗案件向居民进了分享,详细讲解了金融诈骗比较常见的十种形式,通过识破金融诈骗,做到防患于未然。

1、调包诈骗诈骗者以做生意需保证金为借口,要受骗人在银行存入大额现金,然后想办法用假卡与开户人手中的卡调包,在受骗人毫无知觉的情况下将钱全部取走。

2、ATM诈骗诈骗者先在取款机上做手脚,并贴假告示“若卡被吞,请两天后持本人身份证补办。咨询电话:186732”。客户拨通此电话后,对方称是某银行客户服务中心,向该客户索取密码,客户将有关信息告诉对方,不法分子随后在别处将卡内钱取走。

3、电话诈骗诈骗者先将受骗人通讯联系关闭,再以受骗人急需钱为借口,要其亲属向他们的账户汇款。

4、勾结诈骗金融诈骗分子由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票,发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴,甚至与银行人员内外勾结,虚开承兑汇票,再以存款单位的名义,贴现兑出现金非法占有。

5、假币诈骗它几乎辐射到每一个人,已成为社会的公害,行骗者往往利用大找小、整回零等手法诈骗。

6、高息诈骗一些不法分子惯用的诈骗手段是,先利用高息将民间资金收存,随后玩失踪,使存款人本息血本无归。

7、引诱汇款诈骗:不法分子以群发短信方式,将“请把钱存到××银行,××账号,××先生”等短信内容大量发出。如果碰巧事主正打算汇款,收到此类汇款诈骗信息后,可能未经仔细核实,将钱直接汇到不法分子提供的银行账号上。还有的事主因拖欠别人钱款,收到此类诈骗信息时,自认为是催款的,没有落实真实姓名,便把钱汇入该银行账号。

8、刷卡消费诈骗:不法分子通过手机短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某地(如××商店)刷卡消费×××元,如用户有疑问,可致电××××号码咨询,并提供相关的电话号码转接服务。

9、虚假中奖诈骗,方式主要分三种:

1)预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送;

2)通过手机发送中奖短信;

3)通过互联网发送中奖短信。受害人一旦与犯罪分子联系兑奖,即以“需先汇个人所得税”、“转账手续费”、“公证费”等各种理由要求受害人汇钱,达到诈骗目的。

10、低息贷款诈骗:“我公司在本市为资金短缺者提供贷款,月息3%,无需担保,请致电××经理”,此类诈骗短信,是骗子利用一些企业和个人急需周转资金的心理,以低息贷款诱人上钩,然后以预付利息名义骗钱。

来自桂花新村54幢的刘老伯在听了讲座后表示:“像我们这种年纪大的老人最容易上当受骗,但只要牢记天上不会掉馅饼,金融投资一定要去正规的金融机购,贪念之心不可有,侥幸之心不可有,赌徒之心不可有。”

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